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제 26기 임시주주총회 소집공고
연도
2024
대상
제 26기 임시주주총회 소집공고
"주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제 19조에 따라 26기 임시주주총회를
"
< 아 래 >와 같이 소집하오니 참석하여 의결권을 행사 해주시기 바랍니다.
< 아 래 >
1. 일 시 : 2024년 12월 19일 (목) 14:00
2. 장 소 : 경상북도 구미시 4공단로 321 아주스틸 주식회사 본사 3층
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
○ 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건
-제1-1호 의안 : 사내이사 이현식 선임의 건
-제1-2호 의안 : 사내이사 박남수 선임의 건
○ 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사외이사 장종철 선임의 건
※ 상기 의안은 2024년 11월 8일 공시된 "최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약
(투자판단 관련 주요경영사항)"에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는
조건부 선임 안건입니다. 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우 이사 선임의 효력은 발생하지 아니합니다.
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의거하여 경영 참고사항을 금융감독원 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 위임장권유에 관한 사항
"당사는 『상법』 제 368조의4에 따른 전자투표제도에 의거하여 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
"
해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 다음에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 : (https://vote.samsungpop.com)
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 12월 09일 (월) ~ 2024년 12월 18일 (수)
" 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
"
- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증 등을 통하여 본인 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 의결권 대리행사에 관한 사항
의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지 내 소집공고 또는 의결권대리행사 권유 공시에
게시된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 경상북도 구미시 4공단로 321 아주스틸 주식회사 본사 2층 IR기획팀 (우편번호 39423)
※ 첨부파일 : 제 26기 임시주주총회 위임장, 1부.
마 침.
2024년 12월 04일
아 주 스 틸 주 식 회 사
대 표 이 사 이 학 연
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