제목 : 제 26기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제 19조에 따라 26기 정기주주총회를 < 아 래 >와 같이 소집하오니 참석하여 의결권을 행사 해주시기 바랍니다.

< 아 래 >

• 일 시 : 2024년 3월 31일 (월) 오전 10 : 00

1. 장 소 : 경상북도 구미시 4공단로 321 아주스틸 주식회사 본사 3층

1. 회의의 목적사항

가. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제 1호 의안 : 제 26기(2024년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

○ 제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

○ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

○ 제 5호 의안 : 정관 변경의 건

제 5-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 개정 (제5조)

제 5-2호 의안 : 이사의 직무(임기) 개정 (제32조)

제 5-3호 의안 : 이익 배당 개정 (제51조)

제 5-4호 의안 : 시행일 개정 (부칙 제1조)

○ 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정

1. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거하여 경영 참고사항을 금융감독원 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

1. 전자투표 및 위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제 368조의4에 따른 전자투표제도에 의거하여 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 다음에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 : (https://vote.samsungpop.com)

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 22일 (토) ~ 2025년 03월 30일 (일)

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증 등을 통하여 본인 확인 후

의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

1. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 금융감독원 전자공시스템상 당사의 '주주총회 소집공고' 또는 '의결권대리행사권유' 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (위임장 원본 및 인감증명서 첨부 必)

- 위임장 보내실 곳 : 경상북도 구미시 4공단로 321 아주스틸 주식회사 본사 2층

기획실 / 기획팀 (우편번호 39423)

※ 첨부파일 : 제 26기 정기주주총회 위임장, 1부.

마 침.

2025년 03월 17일

아 주 스 틸 주 식 회 사

대 표 이 사 이 현 식